Схемы обналичивания денег через ИП – как не попасться на развод

Мошенничество с ИП чаще всего связано с необходимостью незамеченным для налоговой образом, вывести наличкой определенную сумму денег. Поэтому многие юридические лица пользуются левыми схемами обналичивания.

Основными из них являются:

  • Договор с ИП;
  • Использование однодневных компаний;
  • Работа с финансовыми организациями;
  • Получение наличных средств по фальшивым документам;
  • Вывод денег через электронные системы;
  • Вывод при помощи номинальных подставных руководителей;
  • Вывод под видом благотворительной деятельности.

Особенности вывода наличных денег через индивидуального предпринимателя

  1. Доход от неофициальных хозяйственных операций. Юридическое лицо заключает договор на услуги с другим юридическим лицом. После это заключает неофициальный договор с ИП и выводится через него часть средств, предназначенных официально для второго юридического лица.
  2. Снятие наличных через ИП. По закону предприниматель имеет полный доступ к своим банковским счетам, и может снимать сумму наличными без учета необходимости выплачивать налоги. После снятия средств, предприниматель отдает их юр. лицу, оставляя себе небольшой процент за помощь.
  3. Обналичивание через физическое лицо. Организация переводит необходимую сумму на счет физического лица под любыми предлогами, а человек возвращает деньги уже в виде налички. Организация может списать данный расход как займ, либо выдачу аванса.

Недостатком этого метода является необходимость проведения дополнительных операций.  Если это аванс, то человека сначала трудоустраивают в фирму, а по истечении небольшого срока увольняют. При этом налоговая может придраться к тому, что сумма аванса не была возвращена бывшим сотрудником обратно в организацию.

Обналичивание денег через банк

Предприниматель оформляет на себя кредит, в котором юр. лицо выступает в качестве поручителя. В дальнейшем ИП отказывается платить по кредиту и эти обязательства ложатся на юридическое лицо. Предприниматель в итоге официально начинает выплачивать деньги своему поручителю, а фактически фирма использует ранее поступившую наличку по собственным нуждам.

Это интересно:  Как работают современные финансовые пирамиды

Если вы потерпевшее лицо

Если без вашего согласия вы стали посредником по обналичиванию денег юридического лица, то следует подать об этом заявление в полицию либо налоговую. К бланку необходимо приложить документы, подтверждающие ваши подозрения.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Оценок: 1
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector