Какие действия юридических лиц попадают под категорию мошенничества

Действия юридических лиц являются мошенническими, при следующих обстоятельствах

  • Будущего сотрудника просят перевести денежные средства для его оформления его трудоустройства;
  • По окончании испытательного срока работодатель не выплачивает зп (при договоренности), а также не устраивает человека официально по трудовому договору;
  • Оплата труда не производится длительное время, а компания работодатель исчезает.

Если юридическое лицо предоставляет услуги риелторов, к мошенничеству относят:

  • Предоставление ложной информации при поиске квартир для аренды;
  • Предоставление аренды квартиры сразу нескольким физическим лицам. Компания арендодатель в этих случаях испаряется сразу после получения оплаты за свои услуги;
  • Продажа одной квартиры сразу нескольким физическим лицам и получение по ним оплаты. Риэлтеры также исчезают после совершения сделки.

Мошенничеством также считаются сделки, заключенные между:

  • Юридическими лицами, которые при помощи подложной информации получили собственную выгоду;
  • Получение дополнительной прибыли за счет обмана партнера ИП;
  • Сокрытие деталей сделки между ИП и физическим лицом с целью обогащения одного из них;
  • Предоставление подложной информации физическим лицом с целью получения выгоды (стоимость имущества, сфера страхования);
  • Предоставление фальсифицированных документов ИП или Юр. лицом для получения налоговых и федеральных льгот.

Куда обращаться

Письменное заявление о факте мошенничества необходимо подать в прокуратуру или в полицию (отдел ОБЭП)

Заявление может подаваться от имени физического лица, индивидуального предпринимателя либо представителя юр. лица.

В заявлении необходимо указать

  1. Личные данные заявителя: паспортные данные и прописка для физического лица и данные на руководителя, если это юридическое лицо. Во втором случае необходимо также предоставить остальные данные компании: юр. адрес, реквизиты, сферу деятельности;
  2. Подробно описать обстоятельства факта аферы: где и когда произошло, кто участвовал, предоставить подтверждающие документы;
  3. В конце заявление написать просьбу о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, согласно УК РФ.
  4. После этого поставить подпись и дату составление заявления.
Это интересно:  Основные правила безопасности при работе в интернете – как не стать жертвой мошенников

Документ по закону будет рассматриваться в срок до 10 рабочих дней. В зависимости от степени получения убытков и обстоятельств дела, наказание может быть рассмотрено как по уголовному, так и по административному кодексу РФ.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Оценок: 1
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector