Как доказать факт мошенничества по расписке о займе

Расписка является официальным документом, которая закрепляет факт передачи денежных средств от одного физического лица другому.  В ней оговариваются все нюансы сделки:

  • когда были преданы деньги;
  • на какой срок;
  • на каких условиях;
  • срок возврата займа.

Если человек не отдает деньги в срок, то его можно обвинить в факте мошенничества, если будет доказано намеренное невозвращение денежных средств. Умысел у берущего должен быть перед получением денег, а не после заключения договора под действием обстоятельств.

О наличии преднамеренного мошенничества могут говорить следующие моменты:

  • заведомо известные факты о невозможности исполнения договора расписки;
  • использование фиктивных либо правленых документов при сделке;
  • создание фирмы однодневки для заключения договора;
  • сокрытие от кредитора важной финансовой информации.

К косвенным признакам обмана можно отнести:

  • искажение персональных данных при составлении расписки (ФИО, прописки, номера паспорта и т.д.);
  • если займ был целевой, то предоставление ложной информации о цели кредита;
  • не возврат долга по расписке при возможно сделать это.

Доказательства для возбуждения дела

Главным документов является сама расписка. Желательно, чтобы она была заверена нотариально.

Наличие свидетелей передачи денег — сыграет положительную роль для факта подтверждения свершившейся сделки. При этом при отсутствии расписки показания свидетелей не будут считаться основанием для заведения уголовного дела.

Фото и видео данные о факте сделки в последние годы положительно влияют на рассмотрение дела.

Подача заявления

Заявление о мошенничестве необходимо подать в правоохранительные данные. К нему прикладываются все имеющиеся доказательства факта мошенничества. Подавать документ следует строго по месту совершения сделки.

Если вас обвиняют в мошенничестве

При данных обстоятельствах лучший выход — обратиться к адвокату либо юристу.

Встречаются случаи, когда компании подают в суд на физических лиц с целью избавиться от конкурентов в бизнесе. Часто в этом процессе участвуют сотрудники полиции, которые инициируют открытие несуществующих уголовных дел.

Это интересно:  Мошенничество на дешевых квартирах

Сотрудники полиции могут склонить невиновного человека к даче показаний как свидетеля, угрожая задержанием в случае отказа. Согласно закону, они не имеют на это право.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector